健民药业集团股份有限公司
关于向美国“FE3公司”投资不超过 550万美元参与其 B轮融资的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：FE3 Medical有限责任公司（以下简称 FE3
公司）
●投资金额：不超过 550万美元
2015年 12月 4日公司第七届董事会第三十一次会议审议通过“关于向‘FE3公司’投资不超过550万美元参与其B轮融资的议案”，并于 2015年 12月 5日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登了《健民药业集团股份有限公司关于向美国“FE3公司”投资不超过 550万美元参与其 B轮融资的对外投资公告》，公司将以不超过 550万美元的自有资金（现金方式）参与 FE3 Medical有限责任公司（以下简称 FE3公司）B轮融资，现就有关事项补充公告如下：
一、FE3公司股权结构
1、主要股东情况
FE3公司控股股东为 Incube Labs, LLC(简称 Incube Labs)。
Incube Labs为医学发明家、企业家兼投资人 Mir Imran领导，实际控制人为 Mir Imran，办公地址在美国加州圣何塞市林伍德大道 2051号。Incube Labs为一家跨学科生命科学研究实验室，专注于医学创新发展，主要从事创新医疗器械研发，涉及中枢神经系统，心血管系统，代谢疾病，消化系统疾病以及微营养等方面。Incube labs研发的自动可移植心率转变除颤仪，是同类型产品中第一个被美国食品药品监督管理局批准上市的。
2、FE3公司股权结构
FE3公司的股权由普通股、A轮优先股、员工期权池组成。普通股为创始人股票，A轮优先股为FE3公司进行A轮融资产生的优先股，A轮优先股较普通股有优先的收益权和优先的退出权，相同投票权。
其中 Incube Labs及其旗下的投资基金合计持有 FE3公司 47.03%股
权（普通股及 A轮优先股），德克萨斯州政府持有其 12.07%股权（A
轮优先股），具体股权结构如下：
股东名册股权性质股权比例
Incube Labs及其旗下投资基金
普通股 10.13%
A轮优先股 36.9%
State of Texas A轮优先股 12.07%
创始人、信托、投资公司等普通股 11.44%
其他基金、投资公司等 A轮优先股 11.38%
员工期权池 18.08%
合计 100%
注：本表所述之股权比例为 A轮融资关闭后，B轮融资资金尚未进入时，即目前的股权结构。
二、B轮融资情况
FE3公司 B轮拟融资 1200万美元，其中公司出资不超过 550万美元，B轮投资人均未签署相关协议。若 FE3公司 B轮融资资金 1200万美元能够全部融资到位，且不再新增融资的情况下，公司将占 FE3公司 10.58%股权。
FE3公司 B轮融资产生的股权为 B轮优先股，B轮优先股可优先于 A轮优先股退出，具体权益将在协议中约定。截至本公告披露日，公司尚未与 FE3公司签署本次投资合作的相关协议，公司将按照《上市规则》及《公司信息披露管理办法》的规定，持续披露本次对外投资的进展情况。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一五年十二月七日
