证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-104
广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 12 月 7 日上午以通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议有效。经董事认真研
究并投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议
的补充协议(一)>的议案》
2015 年 12 月 7 日，公司与樟树市物联天诚投资管理中心（有限合伙）、樟
树市汇智通天投资管理中心（有限合伙）、万景控股集团有限公司及北京天河
鸿城电子有限责任公司共同签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产
协议的补充协议(一)》，同意解除《发行股份及支付现金购买资产协议》中约
定的协议生效先决条件“天河鸿城的经营或财务状况等方面没有发生重大不利
变化”。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
《关于对全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于对控股子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》
《关于对控股子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-104
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 7 日
