债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于 2015
年 11 月 27 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2015 年
12 月 07 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，参与表决监事
5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议决议如下：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于发行公
司短期融资券的议案》
监事会认为：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行
不超过 2 亿元的短期融资券，符合债券发行的有关规定和公司的实际
情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风
险，且审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，有利
于全体股东的利益。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使
用计划的情况下，使用 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，将
有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。同意公司使
用 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限公司股东大会
审议通过之日起不超过 12 个月。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子
公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>
的议案》
监事会认为：公司控股股东福建漳龙集团有限公司附属企业福建
漳龙建投集团有限公司以公开招投标方式取得福建信禾房地产开发
有限公司漳州招商局经济技术开发区 G2012-B7 地块房地产开发项目
（漳发晟港名都）一期施工工程，定价与独立第三方无异，不存在
损害公司及中小股东的利益的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会
二○一五年十二月八日
