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A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2015－026
上海大屯能源股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届监事会第四次会议，于 2015年 12月 6日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于转让江苏大屯铝业有限公司 75%股权的议案》，并发表了监事意见，监事会认为：
1.本次股权转让暨关联交易的操作程序和审议表决程序符合国
家有关法律、法规和公司章程的规定。
2.本次股权转让暨关联交易遵循了公平合理、公开、公正和规范
关联交易的原则，未发现存在损害公司、全体股东特别是中小股东和债权人利益的情况。
3.本次股权转让暨关联交易有利于优化公司产业结构，有利于增
强公司主营业务板块的整体盈利能力，有利于公司持续稳定的发展，符合公司产业发展战略和全体股东的利益，监事会同意公司实施本次股权转让暨关联交易。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2015年 12月 6日
