健民药业集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日发出以通讯方式召开第七届董事会第三十一次会议的通知，会议至 2015年 12月 4日形成表决结果。会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、关于聘任布忠江先生为公司副总裁的议案
同意：9票反对：0票弃权：0票。
聘任布忠江先生为公司副总裁，布忠江先生简历如下：
布忠江，男，湖北随州人，1966年 6月出生，汉族，中共党员，中南财经政法大学企业管理专业毕业，经济师。曾任随州市楚天药业公司会计、业务员，武汉健民集团随州楚天药业有限公司办事处经理、销售公司经理；历任武汉健民集团随州药业有限公司大区经理，营销中心总经理，总经理助理，副总经理，总经理；现任健民集团叶开泰国药（随州）有限公司总经理。
2、关于对全资子公司维生公司增资 4000万的议案
同意：9票反对：0票弃权：0票。
武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生公司）系公司下设全资子公司，注册资本 1000 万元。维生公司的经营业务主要以医院配送为主，主要业务区域集中在湖北地区,近年来发展势头良好。因维生公司业务发展需要，公司将以自有资金对其增资 4000万元，增资完成后，维生公司注册资本将达到 5000 万元，公司依然持有维生公司 100%股权。
3、关于向“FE3公司”投资不超过 550万美元参与其 B轮融资的议
案
同意：9票反对：0票弃权：0票。
同意公司以自有资金不超过 550万美元参与美国 FE3 Medical有限责任公司 B轮融资，并授权经营层具体办理本次对外投资相关事宜，包括投资协议具体条款的谈判及协议签署等，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告《健民药业集团股份有限公司关于向美国“FE3公司”投资不超过 550万美元参与其 B轮融资的对外投资公告》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一五年十二月四日
