湖北宜化化工股份有限公司
七届四十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届四十五次董事会会议于 2015 年
12 月 3 日以通讯表决的形式召开。会议应参加表决的董事 11 名，实
际参加表决的董事 11 名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
一、关于公司董事会换届选举的议案（董事简历附后）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意提名虞云峰先生、张新亚先生、张行锋先生、周
晓华先生、强炜先生、黄安莲先生、蒋本山先生、马传刚先生、李守
明先生、王红峡女士、刘桂柱先生为公司第八届董事会候选人，其中
马传刚先生、李守明先生、王红峡女士、刘桂柱先生为独立董事候选
人。
公司原独立董事李齐放先生因在本公司担任独立董事满六年，根
据相关法律法规的规定不再续任公司独立董事，公司董事会对李齐放
先生在任期间勤勉工作深表感谢！
公司独立董事对此发表了专项意见，认为：在本次董事会换届选
举过程中，程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章
程》的规定；同时，经我们认真审阅被提名董事候选人的履历，认为
符合公司董事会董事及独立董事任职资格。提名程序符合《公司章程》。
因此，同意董事会表决结果。
以上独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议
后方可提交股东大会审议。
该议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
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二、公司关于召开 2015 年第九次临时股东大会的议案（详见巨潮
资讯网同日公司公告 2015-085）；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一五年十二月三日
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附：董事简历
虞云峰，男，1969 年 4 月出生，中共党员，大专文化程度，化工机械工程师。
曾任湖北楚星化工公司股份有限公司副总工程师、公司磷铵事业部部长、宜化肥
业公司工程指挥部副指挥长，公司副总经理。现任本公司总经理。与公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》
规定的不适合担任董事的情形。
张新亚：男，1970 年 10 月出生，中共党员，大学文化程度，高级经济师。曾
任湖北宜化化工股份有限公司副总经理，现任公司控股股东湖北宜化集团有限责
任公司副总经理，截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适
合担任董事、高管的情形。
张行锋，男，1978 年 12 月出生，中共党员，大专文化程度，曾任氯城销售部
业务员、副部长；2004 年 12 月至 2005 年 11 月，任湖北宜化集团有限责任公司办
公室副主任；2005 年 12 月至 2009 年 09 月，任湖北杉树垭矿业有限公司副总经理；
2010 年 09 月至今任湖北宜化集团有限责任公司党委委员、总经理助理兼财务部总
经理。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止决议公告日，持有上市
公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
周晓华：男，1974 年 4 月出生，中共党员，本科文化程度，化工机械技师。
曾任湖北宜化化工公司股份有限公司有机事业部设备副部长、尿素事业部副书记
兼设备副部长、磷铵事业部设备副部长、长江分公司总经理助理、公司设备部长。
现任本公司副总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议
公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
强炜：男，1966 年 4 月出生，中共党员，大学文化程度，律师。曾任宜昌化
工厂法律中心主任、公司办公室主任、公司总经理助理等职，现任本公司董事会
秘书、董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，
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持有上市公司股份 71,637 股，其中有限售条件的股份数为 53,728 股，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的
不适合担任董事的情形。
黄安莲：男，1971 年 10 月出生，本科学历，工程师。曾任公司事业部部长、
生产总监，现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理。与公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的
不适合担任董事的情形。
蒋本山：男，1965 年 12 月出生，中共党员，大学文化程度，高级会计师。曾
任鄂尔多斯联合化工有限责任公司副总经理，内蒙古宜化化工有限公司副总经理，
曾在湖北双环化工集团有限公司工作。与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管
的情形。
李守明：男, 1945 年 9 月生,中共党员,武汉大学经济与管理学院教授,享受国
务院政府特殊津贴专家。1965 年至 1970 年在武汉大学数学系学习,1970 年毕业留
校任教至 2006 年退休。曾任湖北省会计高级职称评审专家,湖北省及武汉市科技
咨询专家。现任中国地质大学江城学院机械与电子信息学部主任,福星科技独立董
事及双环科技独立董事。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止决议
公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任独立董事的情形。
马传刚：男，1970 年 7 月出生，武汉大学法学院法学硕士，曾任湖北证监局
上市公司监管处主任科员、公职律师。2007 年 9 月至 2009 年 12 月，任浙江湖州
金泰科技股份有限公司副总经理兼董秘。2010 年 1 月至今，任瑞益荣融（北京）
投资管理有限公司董事、总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任独立董事的
情形。
王红峡：汉族，女，1967 年 7 月出生，研究生学历，注册造价工程师。现任
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三峡电力职业学院科研处副处长，教授；兼任宜昌永诚工程项目管理公司技术负
责人。王红峡女士与本公司、本公司持有 5%以上股东、本公司实际控制人及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员。王红峡女士本人未持有本公司股份，也未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，不存在《公司法》规定的不适
合担任独立董事的情形。
刘桂柱：男，1965 年 8 月出生，武汉大学法学院法学硕士，湖北普济律师事
务所律师，合伙人。曾在 2003 年至 2007 年担任过公司独立董事，与公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》
规定的不适合担任独立董事的情形。
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