拓日新能：第三届董事会第四十次会议决议公告

                   深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                   第三届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）
第三届董事会第四十次会议于 2015 年 12 月 2 日以现场及通讯方式召开，会议
通知于 2015 年 11 月 26 日以电子邮件及送达方式发出。会议应参加董事 9 人，
实际参加会议并表决的董事 9 人。会议的召开、表决符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：
    1．审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人
民币叁亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   鉴于公司业务发展需要，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳
市分行申请叁亿元人民币综合授信额度，期限一年，最终以授信银行实际审批的
综合授信额度为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、
签约等相关事项。
    2．审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制
度>的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   为进一步完善公司激励、约束机制，提高企业经营管理水平，促进企业效益
的持续增长，根据《公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意公司对《董事、
监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行修订，修订后的制度全文详见巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见巨潮咨询网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    3．审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果：9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，同
意对《募集资金管理制度》进行修订，修订后的制度全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见巨潮咨询网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    4．审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》，
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》全文详见证券时报和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    特此公告。
                                      深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2015 年 12 月 4 日