深圳市机场股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导
性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第四次临时会议通知提前五天书面送达各位董事，会议于
2015年12月3日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票5张，实收5张，其中独立
董事3张。汪洋董事长、张功平、陈繁华、秦里钟、吴悦娟、张淮董事、张建军、汪
军民、黄亚英独立董事亲自参与了本次会议，关联方董事对关联交易议案回避表决。
会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下
议案：
1、关于购买深圳市机场航空货运有限公司股权的关联交易议案；
本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、秦里钟、张淮回避表决；
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容请参见刊登在 2015 年 12 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于购买
深圳市机场航空货运有限公司股权的关联交易公告》。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三日
