中国海诚：关于副总裁辞职的公告

                中国海诚工程科技股份有限公司
                    关于副总裁辞职的公告
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
       公司董事会于近日收到副总裁翁伟民先生、边君义先生的辞职报
告。因到龄退休，翁伟民先生请求辞去公司副总裁职务及在公司担任
的其他职务。因职务变动，边君义先生请求辞去公司副总裁职务，改
任公司纪委书记。
       根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，翁伟民先生、边君
义先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
       公司董事会对翁伟民先生、边君义先生在任职副总裁期间为公司
所做出的贡献表示诚挚的感谢！
    特此公告。
                                  中国海诚工程科技股份有限公司
                                            董 事 会
                                           2015年12月4日