柳州钢铁股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议，于二○○七年四月十八日上午9:30时在公司会议室召开。出席会议的董事应到15人，实到14人，董事伍伏中因事无法出席。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长廖志刚先生主持，公司监事会的部分监事及公司高级管理人员列席本次会议，会议形成决议如下：
一、以14票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2006年度总经理工作报告》；
二、以14票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2006年度董事会报告》；
三、以14票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2006年度财务决算报告》；
四、以14票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2006年度年度利润分配预案》；
根据华寅会计师事务所出具的本公司二○○六年度财务审计报告，二○○六年度本公司实现净利润715,560,838.13（7.15亿元）。根据《公司章程》和二○○五年度股东大会年会决议，董事会拟对上述利润作如下分配：
1．提取10%的法定公积金71,556,083.81元；
2．不提取任意盈余公积金；
3．包括历年未分配利润，截至二○○六年期末，可供股东分配利润为1,414,061,480.74元。
4．2006 年度利润分配预案为：以2007年2月27日公司挂牌上市后的总股本71188.7万股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税），每10股送10股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
五、以14票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2006年度报告及其摘要》；
六、以14票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2007年第一季度季报的议案》；
七、以14票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于伍伏中辞去公司副总经理职务的议案》；
八、以14票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于总经理提名聘任公司高级管理人员的议案》；
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于调整独立董事薪酬标准的议案》，
根据二○○三年度股东大会年会决议，独立董事薪酬为年薪3.0万元(税后)，现计划调整为年薪6.6万元（税前），每年度发放一次，在董事会经费中单独列支支给，从二○○六年起追溯计发。表决时独立董事进行了回避。
十、以14票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案》；
根据二○○五年度股东大会年会决议，"公司董事、监事、董事会秘书以及总经理、副总经理、总会计师，每月均给予2000元津贴，年度一次性发放，在董事会经费中单独列支，从二○○五年起追溯计发。"
鉴于二○○六年公司经营业绩良好，经董事会研究，拟对上述决议作如下调整："公司董事、监事、董事会秘书以及总经理、副总经理、总会计师，每月均给予3000元津贴，年度一次性发放，在董事会经费中单独列支，从二○○六年起追溯计发。"
十一、以14票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于向13家银行申请总额不超过125.2亿元人民币综合授信的议案》；
十二、以14票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于召开2006年度股东大会年会的议案》；
以上第二、三、四、五、九、十、十一、十二议案须提交公司股东大会审议。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2007年4月18日
