柳州钢铁股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议，于二○○七年四月十八日（星期三）下午5:00时在公司会议室召开。出席会议的监事应到5人，实到4人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。监事会主席刘小平因公出差，委托监事梅铭德主持会议
与会监事经过认真讨论，形成决议如下：
一、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过《2006年度财务决算报告》；
二、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过《2006年度年度利润分配及公积金转增预案》；
三、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过《2006年度监事会工作报告》；
四、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过《2006年度报告及其摘要》；
五、监事会对如下事项发表独立意见：
（一）公司依法运作情况：2006年度，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督，监事会认为，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责、规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作；公司决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况：监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2006年度财务运作良好。2006年度，华寅会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司在报告期内未募集资金。
（四）公司本年度发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易价格合理、公平，没有损害上市公司利益。
柳州钢铁股份有限公司
监事会
2007年4月18日
