*ST广夏：关于独立董事辞职的公告

    广夏（银川）实业股份有限公司
               关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     2015 年 12 月 2 日，公司收到独立董事潘忠宇先生辞职
报告：潘忠宇先生因个人原因申请辞去广夏（银川）实业股
份有限公司独立董事、董事会提名委员会主任、薪酬与考核
委员会委员职务。鉴于潘忠宇先生辞职将导致公司独立董事
所占比例低于董事会组成人员的 1/3，按照公司《章程》第
100 条之规定，潘忠宇先生的辞职报告在下任独立董事填补
其缺额后生效。在其辞职报告生效前，潘忠宇先生仍将按照
公司《章程》的相关规定，继续履行公司独立董事、提名委
员会主任和薪酬与考核委员会委员职责。
    公司董事会将按照公司《章程》等有关规定，尽快完成
独立董事补选工作。
     特此公告。
                    广夏（银川）实业股份有限公司董事会
                                          二〇一五年十二月三日