匹凸匹第七届董事会第十八次会议决议公告

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2015年 12月 1日上午 10:00时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事 5人。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于提名第七届董事会董事的议案》； 
    鉴于董事李艳女士和向从键先生提出辞职，公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据第一大股东上海五牛股权投资基金管理有限公司提名，推荐韩啸先生、边秀武先生为第七届董事会非独立董事候选人。
    自公司股东大会审议通过之日起生效。
    本议案尚须提交股东大会审议，并根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定，对上述非独立董事候选人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。
    表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
    二、审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》； 
    鉴于上述议案需报公司股东大会审议，同意公司于 2015 年 12 月 18 日召开公司 2015年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
    2015 年第二次临时股东大会通知详细内容请见《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 
2015-120）。
    特此公告。
    相关人员简历详见附件。
    匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会 
二O一五年十二月二日附件：非独立董事候选人简历如下：
    韩啸，男，1989年 5月出生，汉族，学士学位。从 2011年起担任上海五牛股权投资基金管理有限公司董事长。
    边秀武，男，1969年 11月出生，汉族，博士后。清华大学博士，国家发改委全国开发区课题组专家、中关村海淀园管委会专家。1991 年至今任职于中央企业、国务院部委机关、上市公司、房地产开发企业及金融机构。现任上海五牛股权投资基金管理有限公司总裁。