匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于部分董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“匹凸匹”）董事会、监事会分别收到董事向从键先生及监事长陈国强先生提交的书面辞职报告。具体内容如下：
1、因个人原因，李艳女士申请辞去公司董事职务
2、因个人原因，向从键先生申请辞去公司董事职务。
3、因个人原因，史洁女士申请辞去公司职工监事职务。
关于上述辞职申请生效的说明：
1、根据《公司章程》的有关规定，公司董事会成员为 5人，鲜言先生机向从
键先生辞职后，公司现有董事会成员 3人，根据《公司法》相关规定尚未低于最低法定人数，向从键先生的辞职申请自送达董事会时生效。在职 3名董事将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
李艳女士辞职后，不再担任公司董事职务包但仍出任公司财务总监一职。
向从键先生辞职后，不再担任公司任何职务。
2、根据《公司章程》的有关规定，公司监事会成员为 3人，自 8月 25日监事
金卓及近日职工监事史洁相继申请辞职后，公司现有监事会成员 1人，低于最低法定人数，依照法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，陈国强先生及史洁女士仍将履行监事职责。
史洁女士辞职生效后，将不再担任公司任何职务。
公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事和监事，并选举产生新任监事长。
公司董事会和监事会对董事向从键先生及李艳女士和职工监事史洁女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
二 O一五年十二月二日
