青岛海信电器股份有限公司四届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（下称"本公司"）董事会四届十三次会议于2007年4月17日在海信大厦会议室召开，应到会董事八人，实际到会四人。董事肖建林、程开训因公出差未出席会议，独立董事徐向艺、汪平以通讯方式表决。三位监事和财务负责人孙玉华、董事会秘书夏峰列席了会议。会议由董事长于淑珉女士主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：
一、审议通过了"2006年度董事会工作报告"
以六票同意、零票反对、零票弃权通过，该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了"2006年度财务决算报告"
以六票同意、零票反对、零票弃权通过，该议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了"2006年度利润分配预案"
经山东汇德会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润125,092,698.39 元，提取法定盈余公积金14,523,569.07元，提取任意盈余公积金14,523,569.07元后，当年实现可供分配利润96,045,560.25元，加年初未分配利润272,670,480.61 元，累计可分配利润数为368,716,040.86元。
经研究，拟将按照公司目前发行在外的总股本493,767,810股计，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计49,376,781元（占当年实现可供分配利润的51.42%），余额319,336,259.86元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
以六票同意、零票反对、零票弃权通过，该议案须提交股东大会审议。
四、审议通过了"2006年度报告及摘要"
以六票同意、零票反对、零票弃权通过，该议案须提交股东大会审议。
五、审议通过了"2007年度日常关联交易议案"
由于本议案属于关联交易，关联董事于淑珉、周厚健回避了表决，以四票同意、零票反对、零票弃权通过，该议案须提交股东大会审议。详见临2007-008号公告。
六、审议通过了"关于续聘山东汇德会计师事务所的议案"
经研究决定，2007年度继续聘请山东汇德会计师所有限公司担任本公司财务审计工作，年审计费用60万元（包含差旅费等杂费）。
以六票同意、零票反对、零票弃权通过，该议案须提交股东大会审议。
七、审议通过了"关于前次募集资金使用情况的说明"
同意山东汇德会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》。
以六票同意、零票反对、零票弃权通过。
八、审议通过了"关于为贵阳海信提供担保的议案"
同意贵阳海信向交通银行贵阳分行申请综合授信，并由本公司为贵阳海信提供最高额担保，担保额度8000万元，担保期限一年。具体内容详见临2007-009号公告。
以六票同意、零票反对、零票弃权通过。
九、审议通过了"关于变更公司董事的议案"
鉴于工作安排调整，同意肖建林、程开训辞去本公司董事职务，本公司对肖建林先生、程开训先生两位董事在任期内所做的勤勉工作表示衷心感谢。同意提名林澜、张大飞为公司第四届董事会董事候选人，简历如下：
林澜，男，49 岁，1993年毕业于美国田纳西科技大学机械工程系，获博士学位。林先生致力于企业管理、市场营销、项目开发方面的研究，具有二十年丰富的专业经验。1995年至1998年，任西门子咨询公司（现为英国AMEC 公司）动力系统软件开发部经理，曾负责动力发电系统、大型造纸厂及大型化工厂动态仿真系统的开发与管理工作。1998年至2002年5月，任GE 动力系统公司高级项目经理、高级工程师，负责并参与了多项火力发电厂及原子能电厂设备技术更新工作。2002年9月至今2006年6月，担任广东科龙电器股份有限公司副总裁。2006年7月至今，担任海信集团有限公司副总裁、广东科龙电器股份有限公司董事，负责国际营销业务。
张大飞，男，56岁，历任海信集团有限公司技改处处长、总经办副主任、海信光学有限公司总经理，2000年至2002年任海信集团有限公司战略发展部部长，2002年至2006年任海信集团有限公司总裁助理，2007年2月至今任海信集团有限公司副总裁。
以六票同意、零票反对、零票弃权通过，该议案须提交股东大会审议。
十、审议通过了"关于变更公司审计委员会委员的议案"
鉴于工作安排调整，同意肖建林辞去审计委员会委员职务，并提名张大飞任公司审计委员会委员。
以六票同意、零票反对、零票弃权通过。
十一、审议通过了"关于召开2006年度股东大会的议案"
同意于2007年5月28日召开公司2006年度股东大会，股东大会通知详见临2007-010号公告。
以六票同意、零票反对、零票弃权通过。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董 事 会
2007年4月20日
