青岛海信电器股份有限公司召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（下称"公司"）董事会决定召开2006年度股东大会。有关会议通知如下：
一、会议时间：2007年5月28日09:30
二、会议地点：青岛市东海西路17号海信大厦412室
三、审议事项：
1、 2006年度董事会工作报告
2、 2006年度监事会工作报告
3、 2006年度财务决算报告
4、 2006年度利润分配预案
5、 2006年年度报告及摘要
6、 2007年度日常关联交易议案
7、 关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案
8、 关于变更公司董事的议案
9、 关于修订公司章程的议案
9.1. 变更注册地址：将注册地址变更为"青岛市经济技术开发区前湾港路218号"。该议案见2006年7月7日临2006-023号公告。
9.2. 增加经营范围：将经营范围增加"卫星电视地面广播接收设备"一项。该议案见2007年2月28日临2007-003号公告。
四、出席会议人员
1、 公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。
2、 股权登记日：截至2007年5月21日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，或其委托授权代理人。
五、登记办法
1、 登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户、授权委托书（见附件）办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2、 登记时间：2007年5月23日~2007年5月25日9:00-17:00
3、 登记地点：青岛海信电器股份有限公司证券部
联系人：王东波 联系电话：0532-83889556 传真：0532-83889556
联系地址：青岛市东海西路17号海信大厦1025室 邮编：266071
六、其他事项
本次股东大会食宿交通费自理。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董 事 会
2007年4月20日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席青岛海信电器股份有限公司2006年度股东大会，并就所列议案行使表决权。
委托人签名： 代理人签名：
委托人身份证号/营业执照号： 代理人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托股数：
委托日期：
