青岛海信电器股份有限公司关于对外担保的公告

青岛海信电器股份有限公司关于对外担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：贵阳海信电子有限公司(下称"贵阳海信")
    ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额为8000万元人民币；截止公告日，公司为其累计担保金额为8000万元人民币
    ● 对外担保累计数量：截止公告日，公司对外担保累计数量为10750万元人民币
    ● 本次是否有反担保：否
    ● 对外担保逾期的累计数量：0
    一、担保情况概述
    青岛海信电器股份有限公司(下称"公司")董事会四届十三次会议于2007年4月17日在海信大厦会议室召开，应到会董事八人，实际到会三人。董事肖建林、程开训因公出差未出席会议，独立董事汪平、徐向艺、王吉法通过通讯方式表决。三位监事和财务负责人孙玉华、董事会秘书夏峰列席了会议。会议由董事长于淑珉女士主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了"关于为贵阳海信提供担保的议案"，并以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果一致通过了本议案。
    二、被担保人基本情况
    1、	公司名称：贵阳海信电子有限公司
    2、	法定代表人：刘洪新
    3、	注册地址：贵阳小河区红河路39号
    截至2006年度，该公司经审计的资产总额53214万元、净资产20130万元、主营业务收入125614万元、净利润1575万元；本公司持有其51％的股权，该公司是本公司的控股子公司。
    三、担保事项的主要内容
    本公司同意贵阳海信向交通银行贵阳分行申请综合授信，并由本公司为贵阳海信提供最高额担保，担保额度8000万元，担保期限一年。
    四、董事会意见
    贵阳海信是本公司资产规模最大、盈利能力最高的控股子公司之一。为进一步支持贵阳海信的快速发展，董事会同意为贵阳海信提供上述担保。
    五、备查文件目录
    1、四届十三次董事会决议
    2、被担保人财务报表、营业执照复印件
    特此公告。
    青岛海信电器股份有限公司
    董  事  会 
    2007年4月20日