青岛海信电器股份有限公司2007年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交易 按产品或劳务 2006 年 2007年预计
类别 等进一步划分 关联人 总金额 执行情况
模具、机壳、电视遥控器 青岛海信模具有限公司 54,590 64,200
采购原材 集成电路等进口件 海信（香港）有限公司 40,822 45,000
料 集成电路等进口件 青岛海信进出口有限公司 136,939 151,000
销售产品
或商品 电视机 青岛海信进出口有限公司 202,299 250,000
接受劳务 家电维修 青岛赛维家电服务产业有限公司 4,592 5,300
二、 关联方和关联关系介绍
1、 青岛海信模具有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：马明太。注册资本：2175万元。注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路218号海信信息产业园。营业范围：模具设计制造、机械加工，代理塑品标准件、零配件、工夹量具的加工。
（2）关联关系：同属控股股东海信集团有限公司。
（3）履约能力分析：该公司经营状况和财务状况良好，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
2、 海信（香港）有限公司：
（1）基本情况：
法定代表人：于淑珉。注册资本：100万港元。注册地址：香港干诺道西148号成基商业中心。营业范围：电子产品贸易。
（2）关联关系：同属控股股东海信集团有限公司。
（3）履约能力分析：该公司经营状况和财务状况良好，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
3、 青岛海信进出口有限公司：
（1）基本情况：
法定代表人：于淑珉。注册资本：1000万元。注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路218号海信信息产业园。营业范围：经营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营项目除外）、承办中外合资、合作生产业务，承办三来一补业务。
（2）关联关系：同属控股股东海信集团有限公司。
（3）履约能力分析：该公司经营状况和财务状况良好，不能存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
4、 青岛赛维家电服务产业有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：程开训。注册资本：300万元。注册地址：青岛市崂山区海尔南段凯旋商务中心。营业范围：家电安装、维修及售后服务。
（2）关联关系：本公司参股子公司。
（3）履约能力分析：该公司经营状况和财务状况良好，不能存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、 青岛海信模具有限公司是本公司彩电模具、机壳的主要配套单位，与本公司形成长期采购业务关系。
2、 为了沿用海信（香港）有限公司的国际采购渠道和客户资源，本公司委托海信（香港）有限公司代理本公司元器件进口业务。
3、 为了沿用青岛海信进出口有限公司的国际销售渠道和客户资源，本公司委托青岛海信进出口有限公司代理本公司电视产品的出口业务。
4、 为满足本公司彩电售后服务业务增长的需要，本公司委托青岛赛维家电服务产业有限公司承担彩电的安装调试、售后服务，利用该公司专业化设备和服务网络提高彩电在全国的维修能力和售后服务质量。
上述关联交易有利于充分利用海信集团内部的优势资源，不会对上市公司的独立性构成影响。
五、审议程序
1、 董事会表决情况
公司董事会四届十三次会议于2007年4月17日在海信大厦会议室召开，应到会董事八人，实际到会三人。董事肖建林、程开训因公出差未出席会议，独立董事汪平、徐向艺、王吉法通过通讯方式表决。三位监事和财务负责人孙玉华、董事会秘书夏峰列席了会议。会议由董事长于淑珉女士主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了"2007年度日常关联交易议案"，由于本议案属于关联交易，关联董事于淑珉、周厚健回避了表决，会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果通过了本议案。
2、 独立董事在审查了公司董事会提交的该项日常关联交易议案之后，提出如下独立意见：
1）关于事前认可
作为公司的独立董事，公司提前将该项日常关联交易议案通知我们。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本独立董事同意将该项日常关联交易议案提交董事会审议，并提交股东大会批准。
2）关于审议程序
董事会在审议该项日常关联交易议案时，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，符合有关规定。
3）关于交易内容
本独立董事认为该项关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，有利于充分利用关联方的优势资源，不会对上市公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
3、 该项日常关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项日常关联交易议案的投票权。
六、关联交易签署情况
1、 本公司与青岛海信模具有限公司及其控股子公司已签署《模具采购协议》、《机壳采购协议》、《遥控器采购协议》；
2、 本公司与海信（香港）有限公司已签署《代理进口协议》；
3、 本公司与青岛海信进出口有限公司已签署《代理出口协议》；
4、 本公司与青岛赛维家电服务产业有限公司已签署《电视维修复检结算协议》。
七、备查文件
1、 四届十三次董事会决议
2、 独立董事关于2007年度日常关联交易的独立意见
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董 事 会
2007年4月20日
