青岛海信电器股份有限公司四届五次监事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司四届五次监事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    青岛海信电器股份有限公司（下称"本公司"）监事会四届五次会议于2007年4月17日在海信大厦会议室召开，应到监事三人，实际到会一人，监事贾少谦、刘峰以传真方式表决。会议由监事会主席贾少谦先生主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：
    一、审议通过了"2006年度监事会工作报告"
    以三票同意、零票反对、零票弃权通过，该议案须提交股东大会审议。
    二、审议通过了"2006年度财务决算报告"
    以三票同意、零票反对、零票弃权通过，该议案须提交股东大会审议。
    三、审议通过了"2006年度利润分配预案"
    经山东汇德会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润125,092,698.39 元，提取法定盈余公积金14,523,569.07元，提取任意盈余公积金14,523,569.07元后，当年实现可供分配利润96,045,560.25元，加年初未分配利润272,670,480.61 元，累计可分配利润数为368,716,040.86元。
    经研究，拟将按照公司目前发行在外的总股本493,767,810股计，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计49,376,781元（占当年实现可供分配利润的51.42%），余额319,336,259.86元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
    以三票同意、零票反对、零票弃权通过，该议案须提交股东大会审议。
    四、审议通过了"2006年度报告及摘要"
    与会监事认为，本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    以三票同意、零票反对、零票弃权通过，该议案须提交股东大会审议。
    五、审议通过了"2007年度日常关联交易议案"
    以三票同意、零票反对、零票弃权通过，该议案须提交股东大会审议。
    特此公告。
    青岛海信电器股份有限公司
    监  事  会
    2007年4月20日