西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年4月18日在成都公司会议室召开，会前公司董事会办公室于2007年4月9日以传真和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事11人，实到董事10人（独立董事范红东女士因故不能出席，委托独立董事廖锡铭先生代为出席会议并行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖永恩先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
    一、审议通过了公司董事会二○○六年度工作报告。
    （同意11票，反对0票，弃权0票）
    二、审议通过了公司二○○六年度报告及摘要。
    （同意11票，反对0票，弃权0票）
    三、审议通过了公司二○○六年度财务决算报告。
    （同意11票，反对0票，弃权0票）
    四、审议通过了公司二○○六年度利润分配预案。
    经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司审计，本公司2006年度实现净利润40,786,166.15元，经弥补以前年度亏损后，提取盈余公积3,051,471.98元，尚有未分配利润27,463,247.86元。
    考虑到公司项目建设力度加大，确保公司经营目标和发展计划的实现以及公司股东的长期利益，2006年度暂不进行分配和公积金转增股本。此议案尚需提交股东大会审议通过
    （同意11票，反对0票，弃权0票）
    五、审议通过了关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司二○○七年度审计机构的议案；
    （同意11票，反对0票，弃权0票）
    六、审议通过了关于向银行申请二○○七年度贷款授信额度的议案。
    为了保证公司2007年度日常的生产流动资金，公司拟用本公司采矿权最高额抵押向农行西藏自治区分行申请1.3亿元的贷款授信额度（期限：1年）。
    （同意11票，反对0票，弃权0票）
    七、审议通过了为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案。（详见同日公告的本公司为白银扎布耶锂业有限公司提供贷款担保的公告）
    八、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的通知》。
    （同意11票，反对0票，弃权0票）
    上述议案中，第一、三、四、五、六、七项须提交2006年度股东大会审议，
    特此公告。
    西藏矿业发展股份有限公司
    董    事    会
    二○○七年四月十八日