西藏矿业发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西藏矿业发展股份有限公司第四届监事会第三次会议于2007年4月18日在成都召开，应到5人，实到5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事江文福先生主持。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议公司监事会二○○六年度工作报告；
    （同意5票，反对0票，弃权0票）
    二、审议公司二○○六年度报告及摘要；
    （同意5票，反对0票，弃权0票）
    三、审议公司二○○六年度财务决算报告；
    （同意5票，反对0票，弃权0票）
    四、审议公司二○○六年度利润分配预案；
    （同意5票，反对0票，弃权0票）
    以上第一、三、四项议案须经公司2006年度股东大会审议通过。
    特此公告
    西藏矿业发展股份有限公司
    监     事    会
    二○○七年四月十八日