惠而浦(中国)股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2015 年 7 月 14日起进入重大资产重组程序，公司股票自 2015年 7月 14日起开始停牌，原预计停牌不超过一个月。后因本次重组事项较为复杂，经公司申请，2015年 8月 14日和 9月 14日起公司股票继续停牌不超过一个月。上述停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。2015 年 9 月 28 日，公司召开 2015年第七次临时董事会，会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自 2015年 10月 14日起继续停牌不超过 2个月。
停牌期间，公司已经与惠而浦集团控制的关联公司签署了关于发行股份购买资产的框架协议，目前评估机构已经对该标的公司出具了《预评估值的说明》，交易双方正就交易具体问题进行谈判。截至目前，中介机构已初步完成对该目标公司的审计、评估、法律、独立财务顾问核查的现场工作，并协助公司对具体的交易方案与交易对方进行沟通，但目前公司与交易对方仍无法就交易方案的重要条款达成一致意见。本次重组的另一交易对象为合肥市国有资产控股有限公司，其交易标的资产范围属于家电制造业，公司目前尚未取得合肥市国有资产管理部门正式出具的核准文件。本着谨慎负责的态度，公司积极与相关机构进行沟通并向多方咨询，进行了多次方案论证。截至目前，对交易标的资产的评估工作依然在进行中。
目前，公司与惠而浦集团控制的关联公司正在努力深入磋商，对本次的交易方案的部分条款作再次确认；同时，公司也督促合肥市国有资产控股有限公司、评估机构尽快推进对合肥市国有资产控股有限公司所持的部分家电制造业相关资产对评估工作。但前述事项存在一定的不确定性，本次重组工作存在被终止的可能性，特别提醒广大投资者关注。鉴于相关程序仍在进行中，有关事项尚存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司董事会
2015年 12月 1日
