上海物资贸易股份有限公司董事会2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年 11月 27日
(二)股东大会召开的地点：上海市南苏州路 325号 7楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
其中：A股股东人数 7
境内上市外资股股东人数（B股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,589,862
其中：A股股东持有股份总数 238,589,862
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.1054
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 48.1054
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事成冠俊和独立董事陆晨、刘凤元均因另
有公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席吕勇因另有公务未出席本次会议；
3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于推选肖志杰先生担任公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）
票数比例（%）
A股 238,588,262 99.9993 1,600 0.0007 0 0.0
B股 0 0.0 0 0.0 0 0.0
普通股合计： 238,588,262 99.9993 1,600 0.0007 0 0.0
2、议案名称：关于推选袁敏先生担任公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）
票数比例（%）
A股 238,588,262 99.9993 1,600 0.0007 0 0.0
B股 0 0.0 0 0.0 0 0.0
普通股合计： 238,588,262 99.9993 1,600 0.0007 0 0.0
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、翟婷婷
2、律师鉴证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海物资贸易股份有限公司董事会
2015年 11月 28日
