上海实业医药投资股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议暨召开2006年度股东大会年会公告
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一、第五届董事会第二十八次会议决议公告
上海实业医药投资股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"）于2007年4月18日在上海市淮海中路98号金钟广场召开。本次会议出席董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。丁忠德董事在香港以电话方式出席本次会议。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由吕明方董事长主持。本次会议审议并通过了以下议案：
1、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度总经理工作报告》；
2、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
3、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度财务决算报告》；
4、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度利润分配预案》：
本公司2006年度实现税后利润总额110,405,812.75元（已经审计），提取法定公积金10%计11,040,581.28元，加上年度未分配利润327,727,825.33元，扣除2005年度现金红利分配36,781,482.12元，2006年度可分配利润合计为390,311,574.68元。2006年度利润分配预案为：以本公司2006年末总股本367,814,821股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共计44,137,778.52元，剩余合计346,173,796.16元结转下一年度。
5、《上海实业医药投资股份有限公司2006年度报告及年报摘要》；
6、《关于支付2006年度审计费用的议案》：公司同意支付立信会计师事务所有限公司2006年度母公司审计费用人民币叁拾万元。
7、《关于聘请会计师事务所的议案》：公司拟续聘立信会计师事务所有限公司（原名上海立信长江会计师事务所有限公司）负责本公司2007年度审计工作；
8、《关于会计政策和会计估计变更的议案》；
9、《关于修订公司章程部分条款的议案》；
10、《关于修订信息披露管理制度的议案》；
11、《关于制定重大事项内部报告制度的议案》；
12、《关于制定募集资金管理办法的议案》；
13、《关于制定内部控制制度的议案》；
14、《关于授权总经理短期投资权限的议案》：
为进一步提高资金使用效率，公司董事会授权总经理在不影响公司正常经营所需资金的情况下,利用自有闲置资金，在不超过壹亿伍仟万元人民币资金总额内，从事包括国债、债券、货币市场基金的短期投资，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资。总经理须责成相关职能部门严格按照公司内部控制制度相关规定，专户操作，严格监控，防范风险。授权期限一年。
15、《上海实业医药投资股份有限公司第五届董事会工作报告》；
16、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》：董事会提名吕明方、周杰、姚方、张震北为公司第六届董事会董事候选人；提名裴钢、熊思东、金国华、李扣庆、石良平为公司第六届董事会独立董事候选人。丁忠德董事、陆申董事、孙伟国董事、陈绍昌独立董事、谢荣独立董事任期届满不再参选，董事会对丁忠德董事、陆申董事、孙伟国董事、陈绍昌独立董事、谢荣独立董事在任期内为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。（董事候选人简历、独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件一）
17、《关于同意施祖琪先生辞去公司助理总经理、董事会秘书的议案》：董事会同意施祖琪先生的辞职申请，对施祖琪先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
18、《关于聘任汤德平先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》：根据董事长吕明方先生的提名,董事会聘任汤德平先生为公司董事会秘书；根据总经理姚方先生的提名,董事会聘任汤德平先生为公司副总经理；（简历详见附件二）
19、《关于召开公司2006年度股东大会年会的议案》：定于2007年5月11日上午9时30分于上海好望角大饭店承嘏厅召开本公司2006年度股东大会年会。
另：会议通报了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》。
附一：上海实业医药投资股份有限公司第六届董事会董事候选人简历
吕明方先生：1957年 3月出生，经济学硕士，专业会计学硕士，高级经济师。曾任上海实业（集团）有限公司资产经营部副总经理，上海上实资产经营有限公司董事常务副总经理，上海实业联合集团股份有限公司董事总经理，上海实业（集团）有限公司助理总裁兼计划财务部总经理、副总裁，上海实业控股有限公司行政总裁，上海实业医药科技（集团）公司董事长。现任上海实业（集团）有限公司执行董事，上海实业控股有限公司执行董事，本公司董事长。
周 杰先生：1967年 12月出生，管理工程硕士。曾任上海上实资产经营有限公司董事长兼总经理。现任上海实业（集团）有限公司副总裁、上海实业控股有限公司副行政总裁，本公司董事。
姚 方先生：1969年7月出生，工商管理硕士。曾任上海上实资产经营有限公司副总经理、总经理，上实管理（上海）有限公司总经理。现任上海实业控股有限公司执行董事，本公司董事总经理。
张震北先生：1954年6月出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海海外公司副总裁、党委副书记、上海国际欧洲集团公司副总裁、上海海外公司人事处处长、上海市对外经济贸易委员会干部处、人事处副处长。现任上实集团人力资源部总经理。
上海实业医药投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历
裴钢先生：1953年12月生，中国科学院院士，研究员，细胞生物学家，分子药理学家，第三世界科学院院士，现任中科院上海生命科学研究院院长。1981年毕业于沈阳药科大学，获学士学位，1984年获硕士学位；1985年在比利时Ghent国立大学UNIDO/WHO学习班进修药物科学；1986年在瑞典卡罗林斯卡研究所临床药理系进行访问研究；1991年获美国北卡大学生物化学和生物物理学博士学位；其后在美国杜克大学进行博士后研究。1995年应聘担任中国科学院/德国马普学会青年科学家小组组长，领导细胞信号转导研究组，开展对G蛋白偶联受体信号转导的调控以及与其它信号转导通路间相互作用(cross-talk)的研究。1995年以来，该研究组在国际学术刊物上发表研究论文100多篇，已被SCI收录的专业杂志引用数百次。1996年获国家杰出青年科学基金；1997年获（香港）求是科技基金会"杰出青年学者奖"；1998年获得国务院颁发的政府特殊津贴；1999年当选国际麻醉品研究会议执委会委员，获"何梁何利"生命科学奖。现任中国细胞生物学会理事长、亚太细胞生物学组织主席，并担任国际国内多家专业刊物编委。其研究成果曾获中华人民共和国教育部科学技术进步奖一等奖、国家自然科学二等奖、中华医学科技奖一等奖、上海市自然科学一等奖、上海市科技进步一等奖等。
熊思东先生：1962年10月出生，1987年获山西医科大学微生物学与免疫学专业医学硕士学位；1992年获上海医科大学微生物学专业医学博士学位；1994年法国国立卫生与健康研究院博士后，1995至1998年美国加州大学访问学者。全国政协十届委员会委员、民盟上海市委副主委。现任复旦大学上海医学院免疫学系主任，复旦大学免疫生物学研究所所长，复旦大学复旦学院院长，博士生导师。从事分子免疫学研究，侧重于疫苗的分子设计。作为第一作者或通讯作者在国际学术刊物发表论文200余篇，曾获上海市科技进步一等奖、国家教委科技进步一等奖、国家科技进步三等奖、国家自然科学奖三等奖、霍英东教育基金高校青年教师奖二等奖、中国青年科技奖、上海市银蛇奖一等奖、宝钢教育基金优秀教师特等奖、香港求是杰出青年学者奖、明治乳业生命科学杰出奖。是国家教委"跨世纪优秀人才计划" 、上海市科技启明星及启明星后计划、上海市卫生系统百人计划、上海市优秀学科带头人计划、上海市医学领军人才计划、上海市领军人才计划入选专家，国家杰出青年基金获得者，曾任国家卫生部分子病毒学重点实验室副主任，上海医科大学校长助理，复旦大学研究生院副院长。
金国华先生：1953年6月出生，教授，博士生导师，现任上海政法学院院长，上海市社会心理学会会长、上海市法治研究会副会长。1996年获上海市育才奖。主要从事法学、政治学、社会学、心理学研究。1986年起任上海市青年学学会会长；1992年起任上海市社会心理学会副会长；1995年起任中国社会心理学会副会长；2001年起任上海市社会心理学会会长、上海市法治研究会副会长、上海市金融法制研究会常务理事、上海市法学会常务理事。曾任第八届全国青联委员、上海市青年联合会副秘书长、上海市青年研究中心主任、上海市大学生研究中心主任、上海大学副校长。
李扣庆先生：1965年8月出生，管理学博士，教授。1988年获上海财经大学经济学硕士学位，2001年获上海财经大学管理学博士学位。现任上海国家会计学院副院长、党委副书记，财政部亚太财经与发展中心副秘书长，巴士股份独立董事、原水股份独立董事。2006年起兼任上海市服务经济研究会副会长。曾任上海财经大学中美合作M
