包头铝业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
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包头铝业股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2007年4月17日下午2：00在公司301会议室召开。法定参会人员应到监事9人，实到监事6人，监事刘云先生、贾信民先生、职工监事冯建中先生因公出差，分别委托监事蔡旭先生、孔祥忠先生、职工监事董建雄先生代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》与《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孔祥忠先生主持，通过举手方式表决形成决议如下：
1、审议通过了《包头铝业股份有限公司2006年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《包头铝业股份有限公司2006年度财务决算和2007年度财务预算方案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《包头铝业股份有限公司2006年度利润分配方案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《包头铝业股份有限公司2006年度报告及摘要》(全文详见http://www.sse.com.cn)，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为，《包头铝业股份有限公司2006年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的相关规定；年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）及上海证券交易所有关规定的要求，年度报告能够真实、全面的反映公司2006年度的生产、经营、管理及财务状况，参与年报编制的工作人员能够严格遵守保密规定，没有发现年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
5、审议通过了《包头铝业股份有限公司2007年第一季度报告全文及正文》(全文详见http://www.sse.com.cn)，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：《包头铝业股份有限公司2007年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的相关规定；季度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）及上海证券交易所有关规定的要求；季度报告能够真实、全面的反映公司2007年第一季度的生产、经营、管理及财务状况；参与季度报告编制的工作人员能够严格遵守保密规定，没有发现季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
6、审议通过了关于修订《包头铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案，并提交股东大会审议。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了关于修订《包头铝业股份有限公司关联交易决策程序》的议案。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于审议日常关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
该事项涉及的关联监事孔祥忠先生、张智先生、张国利先生、刘云先生、蔡旭先生、贾信民先生回避了表决。
监事会经认真审议后认为：公司与各关联方发生的关联交易按照公平、公正、公开的原则进行，不损害公司利益，对公司利润不产生影响。
9、审议通过了《关于修订公司会计政策的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
包头铝业股份有限公司监事会
2007年4月17日
