广东威创视讯科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 11 月 27 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十六次会议，会议通知已于 2015 年 11
月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于王红兵修改承诺
事项的议案》。
本次修改承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、
股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定。有助于提高承诺事项
的可实现性，对公司的生产经营不产生影响，不存在损害公司或其他股东利益的
情形。
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
《关于王红兵修改承诺事项的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事意见于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015 年
第三次临时股东大会的议案》。
同意于 2015 年 12 月 15 日（星期二）下午 14:30 时在公司 1 楼会议室召开
公司 2015 年第三次临时股东大会审议相关事项。
《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 28 日
