福建省神龙发展股份有限公司六届董事会第十五次会议于2003年7月13日在福州荔园度假村会议室召开,应到会董事7人,实到6人,董事张士全请假未参加会议,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈克根董事长主持。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司高管人员变动的议案。
同意唐华因工作变动辞去副董事长职务,辞去董事职务,提交临时股东大会审议；同意因工作变动殷国平辞去总裁职务、蒋建正辞去副总裁职务；对唐华、殷国平、蒋建正任职期间的勤勉工作及对公司所作的贡献表示感谢。
根据股东的推荐,提名任自瑜为董事候选人,提交临时股东大会审议。
聘王小宁任总裁,聘黄平志任副总裁(分管投行、证券工作)兼董事会秘书,聘辜达文任财务总监。
二、关于修改《公司章程》个别条款的议案。
《公司章程》第十三条修改为：
经公司登记机关核准,公司经营范围是：针纺织品、百货、五金、交电、化工、农业生产资料、工业生产资料、建筑材料、陶瓷制品、工艺美术品。经营本公司成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本公司成员企业生产所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展来料加工、来样加工、补偿贸易业务。纺织技术咨询、技术服务,实业投资与实物租赁(以上经营范围凡涉及国家专营规定的从其规定)。
三、关于公司迁址的议案。
为拓展公司生产经营的发展空间,公司注册地拟迁往上海市徐汇区天钥桥路93号。
四、关于公司更名的议案。
公司迁址后,公司拟更名为上海市福联股份有限公司,证券简称福联股份,证券代码不变。
五、关于召开公司临时股东大会的议案。
公司定于2003年8月15日下午召开临时股东大会,会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年8月15日(星期五)下午3：30(会期半天)。
2、会议地点：上海市徐汇区宛平宾馆。
3、会议议题：
(1)关于变更公司董事的议案。
(2)关于修改《公司章程》个别条款的议案。
(3)关于公司迁址的议案。
(4)关于公司更名的议案。
4、出席会议人员：
(1)本公司董事、监事及其它高级管理人员；
(2)截止2003年8月8日下午300收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
5、登记方法：
(1)法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证；社会公众股东持本人身份证、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人持股凭证到公司证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2003年8月13日。
(3)登记地点：公司证券部。
6、联系人及联系方式：
联系人：潘苏
联系电话：0591-7502768
传真：0591-7503068
邮编：350001
联系地址：福州市省府路1号金皇大厦17层福建省神龙发展股份有限公司证券部
7、其他事项
会期半天,费用自理。
福建省神龙发展股份有限公司
董事会
2003年7月15日
附
任自瑜等人简历
任自瑜、男、1938年10月出生、大学。历任福建省外事办公室处长、副主任、主任,福建省政协常委,福建省国际友好联合会会长。现任上海浩然投资有限公司执行董事。
王小宁、男、1953年12月出生、大专、政工师。历任部队电台台长、副指导员、指导员、副教导员、教导员、政治处主任,福建省乡镇企业进出口公司贸易部经理、副总经理、总经理。现任福建绿得生物股份有限公司董事长兼总经理,福建省神龙发展股份有限公司总裁。
黄平志、男、1969年8月出生、研究生、会计师、证券分析师。历任福建省人民银行资信评级委员会办公室评级部经理,福建证券交易中心投资部经理,长江证券福州营业部市场部经理。现任福建省神龙发展股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
辜达文、男、1969年7月出生、研究生、会计师。历任福建省建材工业供销公司计划财务部经理,福建实达电脑集团股份有限公司北京分公司财务部经理、福建实达鸿安科技有限公司董事会秘书兼财务总监,福建天香集团股份有限公司财务部经理,金蝶国际软件有限公司福州分公司实施部经理兼管理咨询顾问,福建鑫诺通讯技术有限公司总经理助理兼管理者代表。现任福建省神龙发展股份有限公司财务总监。
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席福建省神龙发展股份有限公司2003年临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人(签章)受托人：
委托人股东帐号受托人身份证号码：
委托人持股数
委托期限2003年月日至2003年月日关于聘任公司高管人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,现对福建省神龙发展股份有限公司六届董事会第十五次会议聘任的公司高管人员发表独立意见如下：
1、本次聘任的公司高管人员具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格；
2、本次公司高管人员的任免履行了法定程序；
3、被聘任的公司高管人员以其经历和经验,可以胜任所聘任的工作。
独立董事：潘超然郭良晓
2003年7月13日
