武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二十二次临时
会议通知于 2015 年 11 月 22 日以传真、电子邮件、书面送达等方式
发出。会议于 2015 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议由刘丹军董
事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会监事以通讯方
式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、
《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过《关于神农架三特物业开发管理有限公司增加注册资本
的议案》。
同意将本公司对神农架三特物业开发管理有限公司(以下简称
“神农架物业”)提供的往来款 5,000 万元转增为该子公司注册资
本。转增后，神农架物业注册资本为 6,000 万元，本公司占比 100%。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次增资完成后，公司将对神农架物业进行资产重组。该项重组
将涉及关联交易。根据深交所《股票上市规则》的有关规定，公司本
次对神农架物业增资亦构成关联交易。关联董事郑文舫、王鸣回避了
表决。
本次关联交易需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通
知。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于对全资子公司以债权转股权的方式
增资暨关联交易的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 27 日
