中弘控股股份有限公司
第六届董事会 2015 年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六
届董事会第十二次会议通知于 2015 年 11 月 24 日以书面、传真及电
子邮件的形式送达各位董事，会议于 2015 年 11 月 26 日以通讯方式
召开，会议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于拟认购亚洲旅
游新增股份的议案》。
Asiatravel.com Holdings Ltd（以下简称 “亚洲旅游“）总部
位于新加坡，成立于 1995 年，注册号：199907534E，2001 年 4 月 11
日在新交所 Sesdaq 上市，2010 年 3 月 5 日转至新交所凯利板上市，
目 前 亚 洲 旅 游 已 发 行 的 总 股 本 为 350,588,286 普 通 股 ( 不 包 括
10,646,000 股库存股)。
目前，本公司持有亚洲旅游 4,000 万股，占亚洲旅游总股本的
11.41%（未包括亚洲旅游现有库存股）。2015 年 9 月 17 日，亚洲旅
游股东 Mr Boh Tuang Poh 、Dr Ong Nai Pew 、Mr Goh Khoon Lim 、
MrJames See Lop Fu、探路者控股集团股份有限公司签署了《亚洲旅
游股东合作备忘录》，公司拟以每股 0.3 新加坡元（简称“新元”）全
面收购亚洲旅游对外发行的全部股份（详见 2015 年 9 月 18 日《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
公司 2015-82 号公告）。
上述股权收购事宜在尚未得到本公司董事会批准前，亚洲旅游为
筹集发展所需的营运资金，向本公司提议认购亚洲旅游新发行股份。
本公司根据战略布局及未来发展需要，决定放弃上述权收购事宜，而
认购亚洲旅游新发行股份。本公司能够通过认购新股实现对亚洲旅游
的控股权。
本公司拟以间接持有的境外全资子公司 Zhong Hong New World
International Limited（中文名称“中弘新奇世界国际有限公司”，
简称“新奇世界公司”）认购亚洲旅游发行的股份 50,000 万股，认购
价格为每股 0.20 新元，认购金额共计 10,000 万新元。本次认购完成
后，本公司和新奇世界公司合计持有亚洲旅游 54,000 万股，占亚洲
旅游 63.49%的股权（未包括亚洲旅游现有库存股）。
新奇世界公司在认购上述股份的同时,将有权获得亚洲旅游创设
的认股权证（每份认股权证有权认购亚洲旅游股份1股），认股权证
分两期，第一期认股权证为40,000万份，原始执行价格为每份0.24
新元；第二期认股权证为10,000万份，原始执行价格为每份0.30新元。
上述认股权证到期日为自发行认股权证之日起三年后的第一个交易
日。新奇世界公司有权选择部分行使或者全部行使上述认股权利。
本次对外投资事项不需要提交公司股东大会审议。公司董事会授
权公司经营层办理上述对外投资及相关全部事宜。
有关本次对外投资的具体情况详见同日披露的公司 2015－129
号公告。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 26 日
