证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2015-076
天顺风能（苏州）股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015 年 11 月 26 日下午 14:30
网络投票时间：2015 年 11 月 25 日-2015 年 11 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
11 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2015 年 11 月 25 日 15:00 至 2015 年 11 月 26 日
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号公司会议
室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
6、会议出席情况：出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共 10 名，
代表公司有表决权股份 502,099,726 股，占公司总股本的 61.0085%。其中，出
席本次现场会议的股东及代理人共 4 人，代表公司有表决权股份 502,000,200
股，占公司总股本的 60.9964％；通过网络和交易系统投票的股东 6 人，代表公
司有表决权股份 99,526 股，占公司总股本的 0.0121％。公司部分董事、监事、
高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行了表决。会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于全资子公司融资及为其融资担保的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 502,081,326 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 数 的
99.9963％；反对 18,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0037%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%。
2、审议通过《关于控股孙公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》
表决结果：同意 502,081,326 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9963%；
反对 18,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
江苏周瑞昌律师事务所翟嘉彬、单辉律师列席本次会议进行了现场见证并出
具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格
及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）
股份有限公司2015年第三次临时股东大会合法、有效。
《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律
意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、天顺风能（苏州）股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2015
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2015 年 11 月 27 日
