中原特钢股份有限公司
关于聘任公司副总经理、总会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月26日召开了第三
届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》，
公司董事会同意聘用陈鲁平女士担任公司副总经理、总会计师，任期自董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满。
陈鲁平，女，中国国籍，1963 年出生，硕士研究生。曾任河南中原特殊钢厂财务
处、供应处会计，河南中原特钢殊厂供应处处长助理、处长，河南中原特殊钢集团有限
责任公司财务处处长、副总会计师、总会计师，河南中光学集团有限公司副总经理、总
会计师，利达光电股份有限公司监事会主席。陈鲁平女士未持有公司股份，与公司其他
董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈鲁平女士不存在以下情形：（一）《公司法》第146条规定的情形之一；（二）被中
国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；
（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会
2015年11月27日
