新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第五届监事会第六次会议的通知于2015年11月13日以传真和邮件的形式向各位
监事发出，会议于2015年11月25日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A
座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志
江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议并通过了《关于子公司股权融资暨关联交易的议案》，并同意将此
议案提交公司股东大会审议；
监事会认为：子公司新疆北新投资建设有限公司以股权融资的形式向兴业财
富资产管理有限公司融资7.5亿元，并由公司控股股东新疆生产建设兵团建设工
程（集团）有限责任公司按约定在到期转让日受让标的股权的关联交易事项，符
合公司自身经营发展的实际情况，有利于公司持续发展；增资及股权转让事项按
照市场原则定价，符合公开、公平、公正的原则，审议过程履行了回避表决程序；
公司监事会同意上述事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于子公司股权融资暨关联交易的
公告》具体内容详见2015年11月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案
提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司为子公司新疆北新投资建设有限公司提供担保，有利于提
高其融资能力，保障其经营业务的顺利开展，该公司具备偿债能力；监事会同意
公司为北新投资向银行等金融机构申请总额合计不超过6亿元人民币的综合授信
担保额度，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新 疆 北 新 路 桥 集 团 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 公 告 》 具 体 内 容 详 见
2015 年 11 月 26 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇一五年十一月二十五日
