证券代码：002307 证券简称：北新路桥
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于子公司股权融资暨关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《新疆北新路桥集团
股份有限公司章程》等有关规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立
判断，对子公司股权融资暨关联事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司全资子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称
“北新投资”）向兴业财富资产管理有限公司（以下简称“兴业财富”）股权融资
7.5 亿元，并由公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
按约定在到期转让日受让兴业财富持有的北新投资标的股权的事项，旨在降低公
司资产负债率，保障既有项目的资金需求；增资价格公允、合理，符合公司全体
股东的利益；涉及关联交易的操作过程规范，符合相关法律法规的要求，不存在
损害公司和中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联
董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该
项股权融资暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于子公司股权融
资暨关联交易事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
马 洁 黄 健 罗 瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日
