鞍山森远路桥股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会
议以现场和通讯相结合方式于 2015 年 11 月 24 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一
楼 101 会议室召开。会议通知已于 2015 年 11 月 18 日以书面和邮件形式向所有
董事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事刘家镇
先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高管列席了本次会议，本次会议符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先
生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，公司拟向兴业银行
股份有限公司鞍山分行申请 20000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。
授权公司财务总监薛萍女士与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、
展期等具体事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于与成都钛丰工程机械有限公司设立四川钛丰森远有限
公司的议案》
为承担道路再生养护项目及基础设施项目的市场建设与运营，董事会同意公
司以自有资金与成都钛丰工程机械有限公司共同出资设立合资公司，并签署《关
于与成都钛丰工程机械有限公司设立四川钛丰森远有限公司的协议》。
拟设立合资公司注册资本 6000 万元。其中，公司认缴出资额 2700 万元，占
注册资本比例 45%；成都钛丰工程机械有限公司认缴出资额 3300 万元，占注册
资本比例 55%。
拟设立合资公司的基本情况及协议的主要内容见同日披露于巨潮资讯网的
《鞍山森远路桥股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2015 年 11 月 25 日
