浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2007年 4月6日以电子文件、传真、专人送达等形式递交各监事，于2007年4月16日下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陶海青主持，经监事审议各议案后形成以下决议：
    1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2006年度监事会工作报告》，同意将此报告提交公司2006年度股东大会审议。
    2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2006年度报告及其摘要》，同意将《公司2006年度报告及其摘要》提交2006年度股东大会审议。
    3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2006年度财务决算报告》，同意将《公司2006年度财务决算报告》提交2006年度股东大会审议。
    4、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2006年度利润分配预案》，经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润-94,307,839.33元，加：2005年度末分配利润-26,914,740.88元，本年度可供股东分配的利润为-121,222,580.21元，由于可供股东分配利润为负数，故本年度拟不进行利润分配。同意将《公司2006年度利润分配预案》以提案形式提交2006年度股东大会审议。
    对公司2006年的工作和年度报告发表如下意见：
    1、公司 2006年度各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。公司继续完善内部控制制度，通过公司审计部独立行使审计职能等，切实保护公司股东的利益。公司董事、高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规和《公司章程》，也没有损害公司或股东利益的行为。
    2、公司在报告期内，公司为优化产业结构，进行了力度较大的资产整合，在资产出售、收购和关联交易等经营行为时，坚持公开、公正、公平原则，没有发现损害公司利益的事件，切实保护了中小股东的利益。
    3、浙江天健会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    4、公司编制的《2006年年度报告和摘要》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
    二〇〇七年四月十八日