辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十九次会议（临时会议）于 2015年 11月 24日以通讯方式召开,会议通知于 2015年 11月20 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
1、关于转让大连莱茵海岸度假村有限公司 51%股权的议案；（详
见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关联交易公告》）
由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、转让大连莱茵海岸度假村有限公司 51%股权之《股权转让协
议》；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关联交易公告》）
由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案。
公司订于 2015 年 12 月 10 日以现场方式及网络投票方式召开公司 2015 年第六次临时股东大会。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2015年 11月 25日
