威海华东数控股份有限公司
2015年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况；
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年11月23日（星期一）上午9：00。
网络投票时间：2015年11月22日—2015年11月23日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月23日上午9：30至11：30，
下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年11
月22日下午15：00至2015年11月23日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年11月16日（星期一）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路
698号）。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长李壮
7、会议通知情况：本次会议需要审议的事项已经公司2015年11月5日召开的
第四届董事会第二十一次会议审议通过，《关于召开2015年度第三次临时股东大会
的通知》（公告编号：2015-092）、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2015
年11月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时
报》刊载。
（二）会议出席情况
参加 2015 年度第三次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表
有效表决权股份 141,951,084 股，占公司总股份的 46.1636%。
参加网络投票的股东 452 人，代表有效表决权股份 21,965,592 股，占公司总
股份的 7.1434%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 459 人，代表有效表决权股份
163,916,676 股，占公司总股份的 53.3070%。其中，中小投资者 456 人（通过网络
投票方式出席 452 人），代表有效表决权股份 47,648,465 股，占公司总股份的
15.4957%。
公司董事、监事及部分高级管理人员，山东东方未来律师事务所指派律师出
席了会议。
威海华东数控股份有限公司 2015 年度第三次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1.1 关于选举刘永强为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果为：同意 163,100,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5019%，
通过选举。
中小股东表决情况：同意 46,832,037 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 98.2865%。
1.2 关于选举王进为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果为：同意 162,732,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2773%，
通过选举。
中小股东表决情况：同意 46,463,877 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 97.5139%。
1.3 关于选举陈家会为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果为：同意 162,725,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2735%，
通过选举。
中小股东表决情况：同意 46,457,569 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 97.5006%。
1.4 关于选举吕书国为公司第四届董事会非独立董事的议案。
表决结果为：同意 162,598,573 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1959%，
通过选举。
中小股东表决情况：同意 46,330,362 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 97.2337%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东东方未来律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场
会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2015 年度第三次
临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司 2015 年度第三次临时股东大会会议决议》；
2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2015 年度第三
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日
