山东登海种业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通过于2007年4月6日以传真、电子邮件方式发出，2007年4月17日上午9：00在公司培训中心召开。会议由董事长李登海先生主持。会议应出席董事11人，实到9人。独立董事魏义章病故，董事傅国强因公出差缺席会议。公司监事、高级管理人员、保荐代表、律师事务所和会计师事务所的有关人员列席了会议。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了审议《公司2006年度报告及其摘要》，赞成票9票，反对票零票，弃权票零票。
《公司2006年度报告及其摘要》全文刊登于2007年4月18日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com. cn）上，《2006年度报告摘要》刊登在2007年4月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。
本议案需提交2006年度股东大会审议。
二、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票9票，反对票零票，弃权票零票。
三、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票9票，反对票零票，弃权票零票。
四、审议公司《2006年度财务决算报告》，赞成票9票，反对票零票，弃权票零票。
相关数据详见2007年4月18日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2006年度财务报告之审计报告》。
本议案需提交2006年度股东大会审议。
五、审议通过了《2006年度利润分配预案》，赞成票9票，反对票零票，弃权票零票。
经天恒信有限会计师事务所审计确认，本公司2006年度实现利润6,030,059.04元，2005年结转未分配利润197,024,762.66 元，2006 年末可供分配的利润为203,270,821.70元。按照公司章程规定提取
10%的法定公积金603,005.90元，公司2006年度可供投资者分配的利润为202,667,815.80元。
扣除实施2005年度利润分配方案，年中已分配利润17,600,000.00元，截止2006年12月31日，公司可供投资者分配的利润为185,067,815.80元。
本年度利润分配预案：2006年度不提取任意盈余公积金，年末未分配利润结转下年，本年度不分配，不进行资本公积转增股本。
本议案需提交2006年度股东大会审议。
六、审议通过了《董事会关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》，赞成票9票，反对票零票，弃权票零票。
详见公司于2007年4月18日刊登在《中国证券报》《、证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成票9票，反对票零票，弃权票零票。
同意继续聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司2007年度审计机构，为公司提供会计报表、净资产验证及其他相关咨询服务。聘期一年，到期可以续聘，年度审计费用为40万元。
本议案需提交2006年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于在新疆昌吉州投资建立全资子公司的议案》，赞成票9票，反对票零票，弃权票零票。
本公司在新疆昌吉州设立的“山东登海种业股份有限公司昌吉分公司”已完成了原定的业务职能，并于2007年初申请注销。根据公司在新疆拓展新业务的要求和当地的有关政策，公司拟在昌吉州投资800万元人民币建立“昌吉州登海种业有限责任公司”。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2007年4月18日
