联化科技：第五届监事会第十八次会议决议公告

                     联化科技股份有限公司
              第五届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
八次会议通知于 2015 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2015
年 11 月 23 日在联化科技会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、
《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。会议形成以下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过
了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及
公司采取措施的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                    联化科技股份有限公司监事会
                                      二○一五年十一月二十四日