安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2015年11月20日收到独立董事洪天求先生递交的辞职报告。洪天求先
生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的职务。
洪天求先生辞职后，不再担任公司任何职务。
鉴于洪天求先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员
的三分之一，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董
事工作制度》等相关规定，洪天求先生的辞职报告应当在下任独立董
事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在此之前，洪天求先生将继
续按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事以
及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完
成独立董事的补选工作。
洪天求先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，
勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司
及董事会对洪天求先生在担任公司独立董事期间为公司发展作出的
贡献表示衷心感谢。
特此公告
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
2015 年 11 月 23 日
