浙江震元：2015年第四次临时董事会决议公告

          浙江震元股份有限公司 2015 年第四次临时董事会决议公告
                   浙江震元股份有限公司
             2015 年第四次临时董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    浙江震元股份有限公司 2015 年第四次临时董事会会议通知于
2015 年 11 月 18 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2015
年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人，在规
定时间内收到审议意见函 9 份，会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向浙江大学教
育基金会捐赠的议案》：为继续支持浙江大学在医学研究、人才培养等
方面项目的开展，为继续支持绍兴市医疗机构与浙江大学开展医学合
作提升绍兴市医疗水平，为进一步密切公司与绍兴市医疗机构的关系，
同意向浙江大学教育基金会捐赠人民币壹佰万元。
                               浙江震元股份有限公司董事会
                                 二〇一五年十一月二十日