浙江震元股份有限公司 2015 年第四次临时董事会决议公告 浙江震元股份有限公司 2015 年第四次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司 2015 年第四次临时董事会会议通知于 2015 年 11 月 18 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出,2015 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人,在规 定时间内收到审议意见函 9 份,会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向浙江大学教 育基金会捐赠的议案》:为继续支持浙江大学在医学研究、人才培养等 方面项目的开展,为继续支持绍兴市医疗机构与浙江大学开展医学合 作提升绍兴市医疗水平,为进一步密切公司与绍兴市医疗机构的关系, 同意向浙江大学教育基金会捐赠人民币壹佰万元。 浙江震元股份有限公司董事会 二〇一五年十一月二十日
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公告日期:2015-11-21 |
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