钱江水利开发股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议于 2015年 11月 13日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2015年 11月 20日上午 9点在杭州市三台山路 3号公司多功能厅召开，应出席会议的董事 9人，实际出席会议董事 6人（其中董事叶建桥先生、董事王树乾先生、独立董事李晓先生因公出差均分别委托董事长刘正洪先生、副董事长韦东良先生、独立董事陈建根先生代为表决）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘正洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：
一、关于兰溪市人民政府对兰溪市污水处理厂整体征收回购的议案。
同意：（1）征收范围为公司控股子公司兰溪市钱江水务有限公司的兰溪市污
水处理厂整体资产及劳动力；（2）具体的交易价格以坤元资产评估有限公司出具
的坤元评报〔2015〕600号《资产评估报告书》确认兰溪市污水处理厂资产评估价值 6,337.86万元为作价依据，成交价格为 6,995.41万元。本次交易具体事宜授
权公司经理班子办理。待回购协议签订后再详细公告。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2015 年 11月 21日
报备文件：
?经与会董事签字确认的董事会决议；
?坤元评报〔2015〕600号《资产评估报告书》。
