深圳市盐田港股份有限公司 第六届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会临时会议于 2015 年 11 月 11 日以书面或电子邮件方式发出会议通知,于 2015 年 11 月 19 日 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开,会议应出席监事 3 名,实 际出席监事 3 名。监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会 议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项 公告如下: 一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于同意公 司参与中交疏浚(集团)股份有限公司香港上市基石投资项目的决 议》; 二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于同意公 司证券投资管理制度的决议》。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2015 年 11 月 20 日
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公告日期:2015-11-20 |
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附件:公告原文 |
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