西安饮食股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临
时会议通知于二〇一五年十一月十三日以电话、电子邮件、书面送达方
式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第九次临时会议于二〇一五年十一月十八日（星
期三）在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《关于拟终止本次非公开发行股份收购北京嘉和一品
企业管理股份有限公司 100%股权暨重大资产重组事项的议案》，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟终止本次非公开发行股份收
购北京嘉和一品企业管理股份有限公司 100%股权暨重大资产重组事项的
公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见同日披露的
独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2015 年第三次临时股
东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日
