北方股份五届十八次董事会决议公告

内蒙古北方重型汽车股份有限公司五届十八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况 
    公司五届十八次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于 2015年 11月 10日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体董事发出，会议于 2015年 11月 18日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室，以现场表决方式召开。出席会议的董事应到 8 名，亲自出席会议的董事 8 名。会议由副董事长Paul Douglas先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于《推举高汝森先生为公司董事候选人》的议案。
    公司独立董事茅仲文先生、杨珏先生、穆林娟女士发表独立意见如下：
    （1）本次董事会选举董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上
    市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
    （2）董事候选人高汝森先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专
    业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；
    （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
    2、审议通过关于《提请召开公司 2015年第二次临时股东大会》的
    议案。
    表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
    特此公告。
    内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 
    2015年 11月 19日 
    报备文件：五届十八次董事会决议 
    附：高汝森先生简历 
    高汝森先生：1963 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程
    师。曾任西安北方光电有限公司董事长、北方光电股份有限公司董事长、
    中国兵器工业集团公司第四事业部副主任、中国兵器工业集团公司改革
    与资产管理部副主任，现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事长。