关于设立东北电气（香港）有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　公司曾于2002年10月26日发布公告，经三届十五次董事会批准，公司拟设立东北电气（香港）有限公司。2003年7月9日，公司收到辽宁省对外贸易经济合作厅转发商务部《关于同意设立东北电气（香港）有限公司的复函》，批准本公司在香港独立发起设立东北电气（香港）有限公司。该公司经营范围为本公司产品的出口、原材料进口及其它相关业务。公司近期将按照相关规定办理有关投资及成立东北电气（香港）有限公司手续。
　　特此公告
　　东北电气发展股份有限公司
　　董事会
　　二00三年七月十日