武汉力源信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十二次
会议通知已于2015年11月6日以邮件形式告知各位监事，会议于2015年11月13日
上午11：00在公司十楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席
监事3人。会议由公司监事会主席余晓露女士主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议
以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公
司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司第三届监事会
由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。本届监事会提名张小莉女士担任第三
届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。任期自 2015 年第四次临时股东大
会审议通过之日起三年。
为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法
规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
该议案将提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议，上述监事候选人经股
东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公
司第三届监事会。
投票结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案将以《关于选举公司第三届监事会成员的议案》提交 2015 年第四次
临时股东大会审议。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 监事会
2015 年 11 月 14 日
附件：张小莉简历
张小莉女士，出生于 1962 年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2001 年至 2013 年任本公 司物流部经理，2014 年 1 月至今任物流部总监，现
任本公司物流部总监、监事、武汉力源应用服务有限公司监事、乌鲁木齐听音
股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
张小莉女士通过乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有力
源信息 1,082,116 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。
张小莉女士最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足
够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
