新疆百花村股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年 11月 13日
(二)股东大会召开的地点：公司 22楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,763,086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.62
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事吕政田先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 6人，董事梁俍先生、侯铁军先生、安涛先生;独
立董事蒋洪文先生、薛斌先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事顾爱龙先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
3、董事会秘书吕政田出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）
票数比例（%）
票数比例（%）
A股 135,763,086 100 0 0 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称同意反对弃权
票数比例（%）
票数比例（%）
票数比例（%）
1 公司重大资产重组继续停牌的议案
18,757,817 100 0 0 0 0
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的第一项议案为特别决议事项，已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫凯文律师事务所
律师：张云栋、史雪飞
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆百花村股份有限公司
2015年 11月 13日
