深圳市深宝实业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第六届监事会第三次会议于2007年4月12日上午11:00在深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座27楼公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席宗海燕女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决,通过以下议案:
一、审议通过《公司2006年度监事会报告》
本报告须提交公司2006年度股东大会审议批准。
同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
二、审核通过《公司2006年年度财务决算报告》
详见本日同时刊登的编号为2007-007号的《公司第六届董事会第六次会议决议公告》。
本报告须提交公司2006年度股东大会审议批准。
同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
三、审核通过《公司2006年年度报告》及其摘要(A、B股)
《公司 2006 年年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo. com)上,《公司2006年年度报告摘要》(A、B股)详见本日同时刊登的编号为2007-009号的公司公告。
本报告及其摘要须提交公司2006年度股东大会审议批准。
同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
四、审核通过《公司2006年度利润分配预案》
详见本日同时刊登的编号为2007-007号的《公司第六届董事会第六次会议决议公告》。
本利润分配预案须提交公司2006年度股东大会审议批准。
同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
五、审核通过《公司2007年第一季度季度报告》
《公司2007年第一季度季度报告》详见本日同时刊登的编号为2007-010号的公司公告。
同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
监 事 会
二○○七年四月十四日