深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2007年4月12日上午9:30在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议通知于2007年4月2日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾湃先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、《公司2006年度董事会报告》
本报告须提交公司2006年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《公司2006年年度财务决算报告》
经深圳大华天诚会计师事务所审计，2006年度，公司实现主营业务收入102,483,106.64元，利润总额39,976,078.62元，净利润39,059,405.42元，截至2006年12月31日，公司总资产469,044,876.40元，股东权益278,878,929.61元。
本报告须提交公司2006年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《公司2006年年度报告》及其摘要(A、B股)
《公司 2006 年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上，《公司2006年年度报告摘要》(A、B股)详见本日同时刊登的编号为2007－009号的公司公告。
本报告及其摘要须提交公司2006年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《公司2006年度利润分配预案》
经深圳大华天诚会计师事务所按中国会计制度审计，公司2006年度的净利润为39,059,405.42元；经香港胡国志会计师行按国际会计准则审计，公司2006年度的净利润为39,253,562.34元。根据《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会证监函字[1994]1号《关于发行B股的企业在分红派息时如何确认利润分配标准的函》的有关规定，按照利润分配执行孰低原则，以深圳大华天诚会计师事务所审计的公司2006年度净利润39,059,405.42元为准，在弥补公司以前年度累计亏损35,002,647.70元及提取法定盈余公积金405,675.77元后，2006年度公司未分配利润为3,651,081.95元。
因弥补公司以前年度累计亏损及提取法定盈余公积金后，公司2006年度未分配利润基数较小，公司董事会决定2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该未分配利润将主要用于支持公司核心业务的扩大再生产。
审议本项议案时，独立董事发表了独立意见并同意将本项议案提交公司2006年年度股东大会审议（有关独立意见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上）。
本利润分配预案须提交公司2006年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、关于聘用公司2007年度审计师的议案
公司董事会建议：
1、继续聘请深圳大华天诚会计师事务所负责按中国会计标准审计公司2007年度财务报表，审计报酬为人民币23.8万元，公司不另支付差旅费等其他费用；
2、继续聘请香港胡国志会计师行负责按国际会计标准审计公司2007年度财务报表，审计报酬为人民币20万元，公司不另支付差旅费等其他费用。
审议本项议案时，独立董事事前认可本事项，并就本事项发表了独立意见（有关独立意见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上）。
本议案须提交公司2006年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、关于计提若干事项减值准备的议案
根据企业会计制度的有关规定，本着稳健、谨慎的会计原则，结合相关事项的现实状况，公司董事会拟决定2006年度对如下若干事项合共计提人民币25,030,080.21元的减值准备。
单位：人民币元
序号 计提项目 计提对应事项 计提金额
对深圳市天极光电技术实业股份有限公司的
1 长期投资减值准备 5,000,000.00
股权投资
2 长期投资减值准备 对深圳市三九胃泰股份有限公司的股权投资 2,480,000.00
3 长期投资减值准备 对深圳深宝果汁有限公司的股权投资 9,075,000.00
4 在建工程减值准备 厂房搬迁改造临时工程 4,138,871.78
深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司应收
5 坏账准备 4,336,208.43
账款及其他应收款
合 计 25,030,080.21
本议案须提交公司2006年年度股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、关于修改公司会计政策的议案
公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），根据新会计准则的要求，决定对公司现有会计政策做出修订，以作为2007年会计核算的基础和依据。修订后的会计政策刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。
特别提示：上述会计政策可能因参照财政部对新会计准则的进一步讲解进行调整。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
八、《公司2007年第一季度季度报告》
《公司2007年第一季度季度报告》详见本日同时刊登的编号为2007－010号的公司公告。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、关于另行发出召开公司2006年年度股东大会公告的议案
因本次董事会未能确定公司2006年年度股东大会需审议的全部提案，股东大会的通知和提案的详细内容将另行公告，公司2006年年度股东大会的召开时间将不迟于2007年6月30日。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月十四日
